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商業情報
- 盡職調查、背景審查與客戶身份識別（KYC）調查。
- 競爭情報分析、市場准入風險評估及供應鏈完整性審計。
反洗錢（AML）合規
- 設計與實施符合國際標準（FATF金融行動特別工作組、OFAC美國財政部海外資產控制辦公室、歐盟指令）的AML框架。
- 為金融機構、金融科技公司及跨國企業提供交易監控、風險評估與整改方案。
安全分析與風險管控
- 網絡威脅情報、實體安全評估及危機管理規劃。
- 跨境運營的地緣政治風險分析。
資產追蹤與保護
- 追回挪用資產、訴訟支持與法務會計服務。
- 離岸信託架構設計、數字資產安全保護。
欺詐活動的調查與防範
- 調查員工不當行為及內部舞弊、敏感商業間諜活動與複雜欺詐案件。
- 收集證據並代表客戶對接相關監管機構及執法部門進行後續處理。
- 制定防範機制、操作流程與合規指引，避免同類事件再次發生。
物理空間安全服務
- 預防和調查數字監控和對物理空間的侵入。
- 預防和調查監控。
